JPMorgan Chase acordó pagar al gobierno de Malasia aproximadamente $ 330 millones, sin admitir responsabilidad, en un acuerdo por su papel en el escándalo de 1Malaysia Growth Berhad.
El Banco dijo el viernes que pagará 1.400 millones de ringgit a la cuenta de Fideicomiso de Recuperación de Activos de Malasia, y agregó que el acuerdo “resuelve todas las reclamaciones existentes y potenciales y vincula a ambas partes de cualquier reclamo o litigios futuros relacionados con 1MDB”. Según los informes, el escándalo de malversación de fondos costó el fondo de desarrollo estatal de Malasia miles de millones de dólares.
“Apreciamos la colaboración con el gobierno de Malasia para resolver asuntos pasados relacionados con 1MDB, que han sido revisados a fondo”, dijo JPMorgan a Quartz. “Desde entonces, hemos mejorado nuestros controles, ganando la confianza de los reguladores en Suiza y más allá”.
El mismo día que el anuncio de liquidación, el Fiscal Common de Suiza emitió una orden de multa sumaria que multiplica por JPMorgan Suisse 3 millones de francos suizos, o alrededor de $ 3.7 millones, por “no tomar todas las medidas organizativas razonables y necesarias para evitar actos de lavado de dinero agravado” entre octubre de 2014 y julio de 2015, según un Google-translated de declaración de la oficina del fiscal basic.
La declaración agrega que las 34 transferencias internacionales durante este período de tiempo totalizaron alrededor de 174 millones de francos suizos, o alrededor de $ 217.2 millones. Dijo que dado que 1MDB ya está siendo compensado, no ha ordenado un reclamo compensatorio. El fiscal basic de Suiza inició procedimientos penales contra el banco en noviembre de 2022.
Los investigadores en los Estados Unidos y Malasia han dicho que al menos $ 4.5 mil millones fueron robados del Fondo de Desarrollo del Estado 1MDB entre 2009 y 2014, Reuters reportado.
1MDB demandó a la unidad Suiza de JPMorgan Chase en 2021 por $ 800 millones debido a una supuesta “negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar/herir y/o asistencia deshonesta”, informó el outlet.
