“India, a través de la Dirección de Configuración, está utilizando plataformas como Globe Community y Recuperación de Activos Inter-Company Community-Asia Pacific para dar forma a las políticas globales para combatir el lavado de dinero y prevenir los refugios seguros para el producto del crimen”, dijo la Dirección. Archivo | Crédito de la foto: PTI
La Dirección de Ejecución se publicó su primer aviso de Purple Interpol con respecto a un modus operandi único de lavado de dinero basado en el comercio detectado por la agencia durante las investigaciones en un caso.
“… El equipo investigador del servicio de urgencias desenterró un modus operandi único de la naturaleza del lavado de dinero basado en el comercio, sobre el cual alertó a su contraparte a las agencias de aplicación de la ley international en los 196 países miembros de Interpol a través de este aviso. 2025).
El ED dijo que la publicación del aviso púrpura, el 21 de agosto, fue un intento de generar conciencia y sensibilizar a sus homólogos globales a las nuevas tendencias emergentes de lavado de dinero.
“En este caso, la investigación de la urgencia reveló una crimson organizada de entidades de shell nacionales y extranjeras que se dedican al lavado a gran escala de fondos bajo el pretexto del comercio internacional. Los conspiradores explotaron mecanismos comerciales y canales bancarios mediante importaciones de incumplimiento, utilizando importaciones falsas libres de impuestos. [such as semiconductors]forjando documentos de cumplimiento y llevando a cabo reexportaciones circulares a través de entidades del tercer país para disfrazar las remesas ilícitas ”, dijo.
Según la agencia, el comercio round creó una narrativa falsa del comercio internacional, enmascarando el lavado de fondos a gran escala. El esquema exhibió características similares a Hawala, pero operaba a través de sistemas bancarios formales, compañías fantasmas y documentación comercial forjada para evadir la detección regulatoria.
“El lavado de dinero es un proceso complejo que generalmente involucra elementos y efectos de transbordamiento trans. Por lo tanto, cualquier estrategia authorized que sea lidiar con este problema común y international debe tener una dimensión y coordinación internacionales significativas. agencia.
Dijo que publicar el aviso púrpura también sirvió como un testimonio del papel de liderazgo asumido por India, a través de ED, en varias plataformas internacionales. “India, a través de la Dirección de Configuración, está utilizando plataformas como Globe Community y Recuperación de Activos Inter-Company Community-Asia Pacific para dar forma a las políticas globales para combatir el lavado de dinero y prevenir los refugios seguros para el producto del crimen”, dijo la Dirección.
Publicado – 30 de agosto de 2025 02:24 pm ist
