Yetkililer, ABD yetkililerinin kaçak Diamantaire Nirav Modi’nin küçük kardeşini, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İcra Müdürlüğü ve CBI’nın iade taleplerine dayanarak tutukladılar.
ABD yetkilileri Hindistan’a bildirdi.
Konuyla ilgili duruşmanın bir sonraki tarihinin Nihal’ın kefalet isteyebileceği 17 Temmuz’dur, ancak ABD savcılarının karşı çıkacağını söylediler.
Hareket, İcra Müdürlüğü (ED) ve Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından ortaklaşa sunulan bir iade talebinde bulundu.
ABD savcıları tarafından yönlendirilen iade işlemleri iki suçlamada ele alındı-Kara Pahasına Önlenmesi Yasası (PMLA), 2002’nin 3. Bölümü uyarınca bir sayı kara para aklama ve Hindistan Ceza Kanunu’nun 120-B (ceza komplosu) ve 201 (kaybolması) uyarınca bir ceza komplosu.
46 yaşındaki Nehal, Pencap Ulusal Bankası’nı içeren en büyük 13.000 crore sahtekarlığı iddiasıyla suçlanıyor.
Sahtekarlığın iki kardeş ve amcaları Mehul Choksi tarafından düzenlendiği iddia edildi.
Antwerp, Belçika’da ve İngilizce, Gujarati ve Hintçe’de akıcı doğdu ve yetiştirilen Nehal Deepak Modi, Hindistan’da, Hintli bir talep üzerine İngiltere’den iade işlemleriyle karşı karşıya olan Londra hapishanesinde bulunan kardeşi Nirav Modi adına suç gelirleri için aranıyor.
Yetkililer, Nehal’ın Hindistan yasalarını ihlal ederek, bir kabuk şirketleri ve denizaşırı işlemlerden oluşan bir ağ aracılığıyla büyük miktarlarda yasadışı fonların gizlenmesine ve aktarılmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.
Nehal, bu davada ED tarafından açılan suçlama sayfasında seçildi ve kanıtların tahrip edilmesi ve Nirav Modi’ye yasadışı eylemlerinde “bilerek ve kasıtlı olarak” yardım edilmekle suçlandığını söyledi.
Ed, PNB sahtekarlığının ortaya çıkmasından sonra Nehal, Nirav’ın yakın sırdaş ve yönetici Mihir R Bhansali ile birlikte “Dubai’den 50 kg altın ve önemli para aldığını ve kukla yönetmenleri yetkililerden önce adını açıklamamaya yönlendirdiğini iddia etti.” Dedi.
Yayınlanmış – 05 Temmuz 2025 03:08 PM IST
