İcra müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 Cuma günü yaptığı açıklamada, Grup şirketlerine karşı kredi sahtekarlığına bağlı bir kara para aklama davasında 5 Ağustos’ta Reliance Grubu Başkanı Anil Ambani’yi sorguladığı için çağırdı.
Kaynaklar, 66 yaşındaki Bay Ambani’nin Delhi’deki ED merkezine dava açılması istendiğini söyledi.
Ajansın ifadesini, para aklama Yasası (PMLA) önlemesi altında görevlendirildikten sonra kaydedeceğini söyledi.
Çağrılar, federal ajansın geçen hafta iş grubunun birden fazla şirketine ve yöneticisine karşı aramalar yapmasının ardından geliyor. 24 Temmuz’da başlatılan aramalar üç gün sürdü.
Eylem, Ambani’nin birden fazla grup şirketi tarafından 10.000 Rs’den fazla olan finansal usulsüzlük ve toplu kredi “saptırma” ile ilgilidir.
Aramalar Mumbai’de 35’ten fazla binayı ele almıştı ve Anil Ambani Grup şirketlerinin bir dizi yöneticisi de dahil olmak üzere 50 şirkete ve 25 kişiye aitti.
ED kaynakları, soruşturmanın öncelikle, 2017-2019 arasında Ambani Grup Şirketlerine verilen YES Financial institution tarafından verilen yaklaşık 3.000 Rs’lik yasadışı kredi saptırma iddiaları ile ilgili olduğunu söylemişti.
Grubun iki şirketi olan Reliance Energy and Reliance Altyapısı, borsaların eylemi kabul ederken, baskınların iş operasyonları, finansal performansları, hissedarları, çalışanları veya diğer paydaşları üzerinde “kesinlikle hiçbir etkisi olmadığını” söyledi.
Şirketler, “Medya raporları, 10 yaşın üzerindeki Reliance Communications Restricted (RCOM) veya Reliance Dwelling Finance Restricted (RHFL) işlemleri ile ilgili iddialarla ilgili görünüyor.” Dedi.
Kaynaklar, Kredi verilmeden hemen önce, evet banka destekçilerinin endişelerine “para aldığını” söyledi.
Ajans bu “rüşvet” ve kredi bağını araştırıyor.
Kaynaklar, ED’nin aynı zamanda, bu şirketlere evet banka kredisi onaylarında “brüt ihlaller” iddialarını araştırdığını, geri tarihlendirilmiş kredi onay muhtırası ve bankanın kredi politikasını ihlal etmeden herhangi bir tespit/kredi analizi olmadan önerilen yatırımlar gibi suçlamalar da dahil olmak üzere araştırdığını söyledi.
Kredilerin, ilgili kuruluşlar tarafından birçok grup şirketine ve “kabuk” (sahte) şirketlerine “yönlendirildiği” iddia edilmektedir.
Ajans ayrıca, zayıf finansal kuruluşlara verilen bazı krediler, kredilerin uygun belgelerinin eksikliği ve durum tespiti, şirketlerinde ortak adreslere ve ortak yönetmenlere vb.
Kara para aklama davası, en az iki CBI FIR’inden kaynaklanıyor ve Ulusal Konut Bankası, SEBI, Ulusal Finansal Raporlama Otoritesi (NFRA) ve Financial institution of Baroda tarafından ED ile paylaşıldı.
Bu raporlar, kaynaklar, bankaları, hissedarları, yatırımcıları ve diğer kamu kurumlarını aldatarak kamu parasını yönlendirmek veya sifonlamak için “iyi planlanmış ve plandan sonra düşünce” olduğunu göstermektedir.
Birlik hükümeti son zamanlarda Parlamento’ya Hindistan Devlet Bankası’nın RCOM’u Ambani ile birlikte ‘sahtekarlık’ olarak sınıflandırdığını ve aynı zamanda CBI ile bir şikayette bulunma sürecinde olduğunu bildirmişti.
Kaynaklar, RCOM ve Canara Financial institution arasındaki 1.050 Rs’den fazla bir banka kredisi “, bazı” açıklanmayan “yabancı banka hesapları ve varlıkları dışında ED’nin tarayıcısı altında.
Reliance yatırım fonunun da AT-1 tahvillerine 2.850 crore yatırım yaptığı belirtiliyor ve burada ajans tarafından “Quid Professional Quo” dan şüpheleniliyor.
Ek 1. (AT-1), bankalar tarafından sermaye tabanlarını artırmak için verilen sürekli tahvillerdir ve daha yüksek faiz oranlarına sahip olan geleneksel tahvillerden daha risklidirler. Reliance altyapısını içeren yaklaşık 10.000 Rr’lik bir kredi fonu saptırması da ajansın tarayıcısı altındadır.
RHFL ile ilgili bir SEBI raporu da ED probunun bir parçasıdır.
İki şirket, borsalardan önceki başvurularında Anil Ambani’nin Reliance Energy veya Reliance altyapısının kurulunda olmadığını ve RCOM veya RHFL’ye “iş veya finansal bağlantısı” olmadığını söylemişti.
Şirketler, RCOM veya RHFL’ye karşı yapılan herhangi bir eylemin, güven gücü veya güven altyapısının yönetişimi, yönetimi veya operasyonları üzerinde herhangi bir etkisi veya etkisi olmadığını söyledi.
Yayınlanmış – 01 Ağustos 2025 08:30 IST
