Meksika’nın bankacılık sistemini sallayan araştırmalar, Trump yönetiminin geçen yılki Fend Off Fentanyl Yasası’nda onaylanan yeni bir icra yöntemini agresif kullanımının gücünü gösteriyor ve ABD’li yetkililerin muhtemelen bir ölüm darbesi sağlayacağını biliyor.
Şüpheli bankaları ABD’den kesmek, bir duruşma yapmaya gerek kalmadan etkili bir şekilde çalışmaz bırakmak, bir hakime kanıt göndermek veya herhangi bir resmi temyiz yolu sunmak için tasarlanmıştır.
Trump yönetim yetkilileri, fentanil sevkiyatları yüz binlerce ölüme neden olan ve sayısız hayatı mahveden bir ABD bağımlılık salgını körükleyen kartellerle yüzleşmek için gerekli bir adım olduğunu söylüyor.
Ancak, cumhurbaşkanının, algılanan düşmanları iradesine bükmek için kullandığı alışılmadık araç cephaneliğinin bir parçasıdır, vergi sistemleri muhafazakarlar için profesyonel bono hizmetleri sunmak için vergi sistemlerini sevmediği ülkelere karşı seçkin ABD üniversitelerini cezalandırmak ve tarife tehditlerinden tasarlanan sivil haklar soruşturmalarından değişmektedir.
ABD’li yetkililer, üç finansal firmaya karşı harekete geçme planları hakkında Meksika meslektaşlarını devirmişlerdi ve Latin Amerika ülkesi, Nisan ayına kadar ABD ile birlikte çalışmaya başladı ve şirketlerin kendi denetimlerini yürüttü.
Haziran ayına kadar, Başkan Claudia Sheinbaum durumdan haberdar edildi ve ABD’den, olanlara aşina olan insanlara göre Meksika’nın hazırlanması için daha fazla zaman sağlamak için eylemlerini geciktirmesini istedi.
ABD’li yetkililer Meksika ekonomisini bozmadan hareket edebileceklerinden emindi.
Her iki ülkeden de koordine edilmiş bir duyuru yerine, geçen hafta Hazine, iki bankaya ve bir aracılık-Cibanco SA, Intercam Banco SA ve Vector Casa de Bolsa SA’ya karşı tek taraflı olarak boğuldu. Şirketlerin üçü de herhangi bir yanlış yapmayı reddetti ve Sheinbaum, ABD’nin bu tür sert eylemlerde bulunmak için yeterli kanıt sağlamadığını söyledi.
Şimdi, bu firmalar yaşam desteğine sahipler, operasyonlar hükümet tarafından çıkışlar için acele etmek amacıyla hükümet tarafından devralındılar. Bölünmeleri ve parçalar için satılması muhtemeldir.
Washington bir mesaj gönderdi ve tüm Meksika bunu duydu.
Meksika’nın bankacılık düzenleyicisinde avukat ve eski bir yetkili Mauricio Basila, ABD’li ABD, “Beni dinlemiyorsanız, ne olabileceğine bak, çünkü bu biraz tat” dedi. “Haritadan silinebilirsin.”
Hazine Departmanının Mali Suçlar Muhafaza Ağı’nın eylemleri, Banka Bürüm Mevzuatının Fentan Fentanil Yasası’ndan ilk konuşlandırılmasını işaret ediyor.
Fincen, finans şirketlerini ABD finansal kurumları ve belirlenen Meksika kuruluşları arasındaki tüm transferleri engellemesini sağlayan bir atama olan “birincil kara para aklama endişesi” olarak etiketledi.
Finansal politika uzmanı ve Meksika merkezli eski ABD Hazine yetkilisi ve diplomat olan Kevin Carr, “Nükleer seçenek olarak görülüyor, çünkü oldukça güçlü” dedi. “Bu işin tam bir kesilmesi. Bu bir ölüm cezası.”
Bazı eski araştırmacılar, ABD eyleminin şu ana kadar kamuya açık olan kanıtlara göre aşırı göründüğünü söylüyor.
İlk Trump yönetimi ve Biden yönetimi sırasında en iyi FinCen yetkilisi olan Kim Donovan, “Bu bir balyoz kullanımı aracı” dedi. “Siparişlerde kamuya açık olanlara dayanarak – daha sağlam kanıtlar görmeye alışkınım.”
ABD Hareketi, Trump ile öncelikleri üzerinde çalışma isteğini göstermek için çaba gösteren Meksika ve Sheinbaum ile gerginlik iltihabı riskiyle karşı karşıya.
Bu hafta, Meksikalı milletvekilleri, kara para aklamayı kısaltmak için tasarlanmış çalışmalarda bulunan bir tasarıyı onayladılar ve Senato, soruşturma ve istihbarat kapasitelerini genişleterek suçla mücadele etmek için hükümet destekli birkaç faturayı onayladı.
Meksika cumhurbaşkanı da ABD sınır dışı etme çabalarıyla işbirliği yaptı ve orduyu göçmenlerin ABD’ye girmeye çalışmasını caydırmak için kullandı.
Finansal firmalar söz konusu olduğunda, Meksika’nın banka düzenleyicisinden yetkililer, aynı zekayı denetlemek için ABD meslektaşlarıyla el ele çalıştı ve kara para aklama kanıtı değil, sadece idari ihlaller buldu.
Karara aşina olan kişilere göre, ülkenin bankacılık düzenleyicisi ABD duyurusunun aynı günü şirketlere ceza verdi. Maliye bakanlığı, para cezalarında 134 milyon peso (7,1 milyon ABD Doları) değerlendirdiğini, ancak bu ayın ilerleyen saatlerinde bir veritabanında yayınlanana kadar ayrıntılar kamuya açık olmayacağını söyledi.
‘Zehir düşüşü’
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün diğer konuların yanı sıra ulusötesi suçları tartışmak için Meksika muadili Juan Ramon de la Fuente ile konuştu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Amerika’nın Meksika ile ilişkisinin “mükemmel” olduğunu söyledi. Meksika Maliye Bakanlığı Basın Ofisi yorum talebi vermedi. Başkanlık sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Mali suçlarda uzmanlaşmış Meksika merkezli bir ceza savunma avukatı olan Ilan Katz’a göre, Trump yönetiminin agresif eylemleri diğer Meksika bankaları arasında endişe yaratıyor.
Katz, “Dünyanın en büyük suç örgütleri Meksika’da faaliyet gösteriyor – diğer bankaların uyuşturucu parasından etkilenmediğini hayal etmek imkansız” dedi. “Bir havuza bir damla zehir eklemek gibi. Kirlenmiş suyu kimin yutacağını bilmiyoruz.”
Açıklamalarında ABD’li yetkililer, üç bankanın küçük olduğunu ve onlara karşı yapılan eylemlerin Meksikalı yetkililer tarafından yankılanan bir fikir olan daha geniş bankacılık sistemini etkilemeyeceğini belirtti.
Ancak Meksika’daki ticaret masaları ve yönetici süitlerinde, eylem kaosu serbest bıraktı. ABD, Amerikan firmalarının üç şirketle nasıl etkileşime girebileceğini sınırlasa da, Meksika’nın tüm finans topluluğu da onları toplu olarak kesti. Bankalar ve aracı kurumlar maruziyetlerini azaltmak için koştu.
Ülkenin bankacılık düzenleyicisi tarafından bankalara gönderilen bir mektuba göre, üç firma aniden kendilerini yükümlülükleri karşılamak için gereken fonlara erişemediklerini buldular, uluslararası ve yerel transferleri kesintiye uğradı ve mevduat sahipleri para çekmek için koştu. Bloomberg Haberleri. Regülatör, yanıtın aşırı tepki olduğunu söyledi-yerel ilişkiler için bir yasak olmadığını.
Meksika’nın bankacılık lobisi benzer bir açıklama yaptı ve üyelere firmalarla yerel ilişkilerde yasak olmadığını hatırlattı.
Ancak serpinti, kredi kartı olmadan mahsur kalan ABD’de okuyan Meksikalı öğrencilerden mevduat sahiplerine kadar paralarının güvenli olup olmadığını merak ederek devam ediyor.
Meksika’nın bir bütün olarak finansal sistemi için en büyük baş ağrısı, Cibanco’nun ülkenin özel sermaye sertifikaları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi finansal ihraçlarının çoğunun mütevelli heyeti rolünden kaynaklanmaktadır.
Milyarlarca dolarlık yerel menkul kıymetler karmaşaya yakalandı. Tüm işletmenin başka bir bankaya satılması gerekebilir veya her güvenin yeni bir mütevelli heyeti olan hantal bir süreçle yeniden kurulması gerekecektir. Son tarih, Fincen’in ABD Federal Kayıt’taki siparişinin 30 Haziran yayınlanmasından 21 gün sonra.
– Alex Vasquez ve Maya Averbuch’un yardımıyla.
© 2025 Bloomberg LP
