Bangladeş’in öğrenci liderliğindeki devrimi nihayet Şeyh Hasina’yı devirdiğinde, güvenlik güçleri zaten yüzlerce protestocunun kanını dökmüştü.
Şimdi, ülkenin otokratik liderinin eski İngiliz kolonisini sürgüne kaçmasından neredeyse bir yıl sonra, geçici bir hükümet acı hizip politikalarında ve ekonomik kargaşa gezmek için mücadele ediyor.
Bu travmatik zemine karşı, Londra’daki bir Knightsbridge kasabasına veya Surrey’deki özel bir yolda bir konak, dünyalarda görünüyor.
Yine de lüks İngiltere gayrimenkulü dramada merkezi bir rol oynuyor.
Dakka’daki müfettişler, önceki rejim altındaki güçlü ve politik olarak bağlantılı figürlerin, devlet sözleşmelerini ve bankacılık sistemini yağmalamak için üst düzey pozisyonları kullanan ve milyonlarca İngiltere mülküne kanalize ettiği iddialarını engelliyorlar.
Mayıs ayında, Ulusal Suç Ajansı (NCA) – bazen Britanya’nın FBI’sı olarak adlandırıldı – İngiltere portföyü geçen yıl bir Guardian soruşturmasında açıklanan Rahman ailesinin üyelerine ait 90 milyon £ mal dondu.
Üç hafta sonra, NCA, Hasina hükümetinde görev süresi boyunca 300’den fazla İngiltere mülkünü içeren eski bir servet toplayan eski bir kara bakanı olan Saifuzzaman Chowdhury’ye ait 170 milyon £ ‘dan fazla varlık dondu.
Şimdi, Guardian ve Kampanya Grubu Şeffaflık Worldwide tarafından yapılan bir soruşturma, Dakka’da inceleme altında olan birkaç Bangladeşlinin, devrim başladığından beri İngiltere mülkünü sattığı, devrettiği veya yeniden finanse ettiği görülüyor.
İşlemler, şüphe altındaki kişilerin Londra’da iş yapmaya devam ettikleri özgürlük ve işlemleri kolaylaştırmaya yardımcı olan İngiltere hukuk firmaları ve danışmanlar tarafından gerçekleştirilen tespiti hakkında soruları gündeme getirmektedir.
Bangladeş’in geçici hükümetindeki önde gelen rakamlar şimdi İngiltere’yi daha fazla İngiltere mülk varlığını dondurarak dikkatli olmaya çağırırken, Dakka’daki yetkililer soruşturmalarını tamamlıyor.
Londra mülkü şimdi, bazıları tarafından gecikmiş yolsuzlukla mücadele tasfiyesi olarak faturalandırılanların başrol oynayabilir-ancak diğerleri siyasi olarak motive olmuş bir cadı avı olarak.
Dakka’dan Dorchester’a
Odaların bir gecede 800 £ ‘a mal olduğu Londra beş yıldızlı otel The Dorchester, çökmekte olan bir elitte hedef almak için en uygun temel görünmeyebilir.
Yine de Mayfair Lodge’in peluş odaları, Haziran ayı başlarında ziyaret edilen, geçici başbakan Muhammad Yunus tarafından yönetilen büyük bir Bangladeş hükümet heyetinin geçici evi olarak hizmet etti.
Londra, kısmen başkentteki büyük diaspora nedeniyle, aynı zamanda İngiltere’nin Dakka’daki araştırmacıların aklanan para kullanılarak elde edilebileceğini düşündüğü varlıkları izlemek için destek teklifine göre Bangladeş için özellikle önemlidir.
Ülkesinin varlıkları geri gönderme çabalarına liderlik eden merkez bankası valisi Ahsan Mansur, Chowdhury ve Rahmans’a karşı çıkarılanlar gibi daha fazla önlem istiyor.
Mansur, “Varlıkları tasfiye etme çabalarının farkındayız ve İngiltere hükümetinin daha fazla donma emri düşünmesini istiyoruz” dedi.
İşlemleri engellemek için önlemler, “Bize varlıkları geri göndermek için gerekli süreci takip etme umudunu verir” dedi.
Çağrısı, Bangladeş’in Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) başkanı tarafından tekrarlandı. Geçen ay, Muhammed Abdul Momen, NCA’dan devrim sonrası emlak piyasası faaliyeti telaşının ortasında birkaç kişinin varlıklarını dondurmayı düşünmesini istediğini söyledi.
Donmak veya donmamak
İngiltere Arazi Kayıt Defteri’ne yapılan açıklamalar, geçtiğimiz yıl Dakka’nın incelenmesi altındaki rakamların sahip olduğu mülkle ilgili olarak en az 20 “iş başvurusu” sunuldu. Bu tür belgeler tipik olarak bir satış, switch veya bir ipotek değiştirir.
Üçü, nihayetinde Sobhan ailesinin üyelerine ait olan 24,5 milyon sterlinlik mülkle ilgilidir, multibilyon kiloluk Beşundhara iş grubunun arkasındaki güçlü hanedan, medyaya çimentoyu kapsayan bir holding.
Knightsbridge’de dört katlı bir şehir evi olan biri, amacı belirsiz olan son iki işlemin konusu oldu. Geçen yıl Nisan ayına kadar, doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket aracılığıyla Beşundhara’nın genel müdürü Sayem Sobhan Anvir’e aitti.
Guardian, Sobhan’ın kara para aklama da dahil olmak üzere ACC tarafından soruşturma altındaki birkaç aile üyesi arasında yer alıyor.
Nisan ayında, tesis – görünüşe göre ücretsiz olarak – Brookview Heights Ltd adlı bir İngiltere işletmesine devredildi. Brookview, geçmişte emlak işlemlerinde Sobhans için hareket eden Liechtenstein ve Singapur’da ofisleri olan bir gayrimenkul danışmanlığı firması olan Orbis Londra’nın direktörü.
Londra evi daha sonra, tek müdürü çevrimiçi profili olmayan bir muhasebeci olan yeni kurulan bir şirkete 7,35 milyon sterlin satılıyor gibi görünüyor. Muhasebeci, multimilyon kiloluk London Properties için özel amaçlı araçlar gibi görünen diğer birçok şirketin sahibi ve müdürü olarak kayıtlıdır.
Arazi Kayıt Kayıtları, Birleşik Krallık hukuk firmalarının, Surrey, Virginia Water’da 8 milyon sterlinlik bir konak da dahil olmak üzere Sobhan ailesinin başka bir üyesinin sahip olduğu mülkler üzerinde iki başvuru daha yaptığını gösteriyor.
Bir aile üyesi yorum talebi geri vermedi, ancak daha önce ailenin “tüm yanlış iddiaları reddettiğini ve kendimizi bu iddialara karşı sağlam bir şekilde savunacağını” söyledi.
Sobhan ailesinin üyeleri, ACC varlıkları NCA’dan donmayı düşünmesini isteyen İngiltere mülk sahiplerinin bir debriyajı arasındadır.
Bülten Promosyonundan Sonra
Chowdhury ile ilgili soruşturmaların bir parçası olarak ACC’den iki kişi daha incelendi.
Her ikisi de geçtiğimiz yıl birden fazla mülk anlaşması yaptı.
Biri Chowdhury’nin kardeşi Anisuzzaman, diğeri ise Guardian’ın isim vermemeyi seçtiği başarılı bir İngiliz-bangladeshi mülk geliştiricisi.
Arazi Kayıt Defteri verileri, Anisuzzaman Chowdhury’nin sahip olduğu dört mülk üzerinde son piyasa etkinliğini göstermektedir.
Geçen Temmuz ayında tamamlanan Londra’nın merkezindeki Regent’s Park’ın saçaklarında 10 milyon sterlinlik bir Gürcü şehir evinin satışı yer alıyor. O zamandan beri yeniden finansmanla ilgili olduğu anlaşılan üç uygulama daha gerçekleşmiştir.
Anisuzzaman Chowdhury için avukatlar, varlıklarının herhangi birinin dondurulması için meşru bir neden olduğuna ve Regent Park mülkünün satışının devrimden önce 2023’te kabul edildiğine inanmadığını söyledi.
Bangladeş’teki raporlara göre, ACC daha önce büyük bir yerel banka başkanı UCB tarafından Chowdhury’nin Londra merkezli mülk geliştiricisinin borç verenden düzensiz olarak kredi almasına yardımcı olup olmadığını araştırması istendi.
Bu yıl, bir Bangladeşli mahkeme, herhangi bir haksızlığı reddeden geliştiriciye seyahat yasağı uyguladı.
İşlem için üç uygulama, Bangladeş’in en büyük holdinglerinden biri olan Beximco Enterprise Group’u işleten Oğul ve Salman F Rahman’ın yeğeni tarafından sahip olduğu mülklerle ilgilidir. Ahmed Shayan Rahman ve Ahmed Shahryar Rahman ACC.
Mayfair’in Grosvenor Meydanı’ndaki 35 milyon sterlinlik bir daire de dahil olmak üzere mülkler geçen ay NCA tarafından donduruldu.
Rahmanlar için avukatlar herhangi bir haksızlığı reddettiklerini söyledi. Bangladeş’teki “siyasi kargaşa” nın birçok insana karşı iddialarda bulunulmasına yol açtığını ve “İngiltere’de gerçekleşen herhangi bir soruşturmaya gireceklerini” eklediğini söylediler.
Yolsuzluk ve vergiyi inceleyen bir parti parlamento grubunun başkanı Joe Powell Milletvekili, bu tür soruşturmaların hızlı bir şekilde hareket etmesini istiyor.
“Tarih bize, soruşturmalar devam ederken bu varlıkları dondurmak için hızlı adımlar atılmadıkça varlıkların hızlı bir şekilde buharlaşabileceğini söylüyor” dedi.
Powell, NCA tarafından zaten alınan eylemi memnuniyetle karşıladı, ancak “mümkün olan en kısa sürede ağı genişletmeye” çağırdı.
İşçi milletvekili, Londra’nın şüpheli fonlar için bir ev olarak itibarını hedefleyen ve özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal eden oligarklara odaklanması göz önüne alındığında, bu servetin devredilmesini sağlayan bir grup parlamenter liderlik ediyor.
Şeffaflık Worldwide, NCA’nın zaten hedeflediği veya ACC’nin adlandırdığı bireyler için hareket eden birden fazla İngiliz firması tarafından oynanan rol hakkında sorular soruyor.
Hukuk firması Jaswal Johnston, Rahmans’ın sahip olduğu mülkler hakkında başvurular yaptı. Bir sözcü, firmanın herhangi bir satışa katılmadığını ve gerekli özen yükümlülüklerini “son derece ciddiye aldığını” söyledi.
35 milyon sterlinlik bir Rahman mülkü ve Sobhan ailesinin bir üyesinin sahip olduğu 8 milyon sterlinlik bir ev ile uğraşmak için başvuruda bulunan bir hukuk bürosu olan Merali Beedle, yorum yapmaktan kaçındı.
Şeffaflık Worldwide sözcüsü şunları söyledi: “Profesyonel hizmet firmaları, soruşturma altında olduğu bilinen müşteriler için düzenlenmiş faaliyetler yürütürken çok dikkatli olmalıdır. Kapsamlı zenginlik kaynağı kontrolleri yapmalı ve hemen şüpheli faaliyetleri polise bildirmelidirler.
“Swift eylemi olmadan, bu fonlar uluslararası finansal sisteme kaybolma ve potansiyel olarak onları iyileşmenin ötesine getirme riskiyle karşı karşıya.”
ACC, soruşturmaları hakkında yorum yapmayı reddetti.
