Bir Bollywood şarkıcısı ve kocası, multimilyon dolarlık bir dolandırıcılık planına katılımının iddialarının ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alındı.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee ve karısı Sunita, Bollywood tarzı şarkı söyleme ve kültürel galalarda düzenli görünümleri ile bilinen federal yetkililer, federal yetkililer 4 milyon dolardan fazla yatırımcıları dolandıran ayrıntılı bir operasyonu ortaya çıkardıktan sonra birinci derece ağır hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya.
Haziran tutuklanmasının ardından hem Sammy hem de Sunita 500.000 dolarlık tahvil miktarları yayınladı ve Sammy buz ajanları tarafından gözaltına alındı.
Halen Fort Value’un güneyinde bir buz gözaltı tesisinde tutuluyor.
Kuzey Teksas’ta şovmen olarak ün kazanan Mukherjees, yatırımcıları meşru gayrimenkul fırsatları gibi görünen şeylere çekmekle suçlanıyor.
Bununla birlikte, yetkililer yatırımların tamamen hileli olduğunu iddia ediyorlar ve mağdurların bildiği bir şekilde parayı var olmayan projelere dönüştürüyorlar.
‘İçinde [my] 23 yıl, [Sammy Mukherjee] Euless Emniyet Müdürlüğü’nden dedektif Brian Brennan, muhtemelen gördüğüm en üretken dolandırıcı. CBS Haberleri.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee ve eşi Sunita, federal yetkililer 4 milyon dolardan fazla yatırımcıları dolandıran ayrıntılı bir operasyonu ortaya çıkardıktan sonra birinci derece suç hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya
Mukherjee’s, Kuzey Teksas’ta Bollywood tarzı şarkı söylemeleri ve kültürel galaslarda düzenli görünümleri ile bilinir
Mukherjees ile ilgili yayılan soruşturma, bir çiftin iddia edilen bir gayrimenkul planında 325.000 dolar kaybettiklerini iddia ederek öne çıktığında 2024’te başladı.
“İlk başta bunun küçük, sivil bir anlaşmazlık olduğunu düşündük,” dedi Dedektif Brennan. ‘Ama daha derine inerken, bunun başlangıçta rapor edilenden çok daha büyük olduğunu fark ettik.’
Soruşturma ilerledikçe Brennan, sahte faturalar ve Dallas Konut İdaresi’ni dahil etmeyi iddia eden yeniden şekillendirme sözleşmeleri de dahil olmak üzere bir dizi sahte belge ortaya çıkardı.
Belgeleri doğruladıktan sonra yetkililer tamamen üretildiklerini belirlediler.
“Hepsi sahte,” dedi Brennan dövme kağıtlarının şok edici miktarını.
Brennan, ‘Sahte belgelerin seviyesi… bunu yapması tam zamanlı bir iş olmalı’ ‘diye ekledi.
Brennan daha sonra federal müdahale aradı.
CBS Information, FBI ile birlikte çalışan adli muhasebecilerin fonların hareketini izleyebildiklerini ve onaylanan kayıpları 4 milyon dolardan fazla belirleyebildiklerini bildirdi.
Sadece 20 kurban resmi olarak kaydedilmiş olsa da, araştırmacılar şimdi 100’den fazla kişinin etkilenmiş olabileceğine inanıyorlar.
Ancak, Mukherjees’in hileli faaliyetleri gayrimenkulde durmadı.
Haziran tutuklanmasının ardından hem Sammy hem de Sunita 500.000 dolarlık tahvil miktarları yayınladı ve Sammy buz ajanları tarafından gözaltına alındı
Kuzey Teksas’ta şovmen olarak ün kazanan Mukherjees, yatırımcıları meşru gayrimenkul fırsatları gibi görünen şeylere çekmekle suçlanıyor
Ancak yetkililer, yatırımların tamamen hileli olduğunu iddia ediyor, mağdurlar bilmeden para varolmayan projelere dönüşüyor
Tutuklama beyanına göre, çiftin, Pandemik – hayali çalışanları listeleme ve sahte şirket kayıtları oluşturma sırasında ABD federal hükümeti tarafından oluşturulan bir mali yardım programı olan bir maaş çek koruma programı (PPP) kredisi için yanlış bir başvuru sunduğu iddia ediliyor.
Plano’daki McDonald’s’ta yapılan bir FBI röportajı sırasında Sammy’nin kredi başvurusuna bağlı bordro formunda listelenen isimleri tanıdığını reddettiği bildirildi.
CBS Information’e göre, daha fazla soruşturma, çiftin tehdit edici e -postaları olan yaşlı bireyleri de hemen ödemedikleri sürece tutuklanacaklarını yanlış bir şekilde uyardığını ortaya koydu.
Onlara karşı kanıtlara rağmen, Mukherjees halka açık bir profil sürdürmeye devam etti.
Mayıs 2024’te, Plano evlerinde kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kuzey Amerika Trace Gelenekleri ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen kültürel bir galaya başkanlık ettiler.
Sadece haftalar sonra, çift evlerinde tutuklandı ve şu anda hüküm giymesi halinde beş ila 99 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek birinci derece suç hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Müfettişler, çiftin Hindistan’dan sığınma arayan Hindistan’dan geldiğini, ancak federal kayıtların şu anda göçmenlik durumlarını göstermediğini söylüyor.
CBS Information’e göre, tutuklama beyanında ayrıca Sammy’nin Hindistan’ın Mumbai kentinde olağanüstü sahtekarlık varantlarına sahip olduğunu gösteren belgelere de atıfta bulunuyor.
Onlara karşı kanıtlara rağmen, Mukherjees halka açık bir profil sürdürmeye devam etti. Mayıs 2024’te, Plano evlerinde kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kuzey Amerika’nın Hindistan Gelenekleri ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen kültürel bir galaya başkanlık ettiler.
Çift evlerinde tutuklandı ve şimdi mahkum edilirse, beş ila 99 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek birinci derece suç hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor
Kurbanlara (resimde) gelince, kayıp fonlarını kurtarma şansı zayıf görünüyor
Kurbanlara gelince, kayıp fonlarını kurtarma şansı zayıf görünüyor.
Mukherjees 2024’te iflas başvurusunda bulundu ve araştırmacılar, açık denizde mi yoksa kripto para hesaplarına mı taşınmadığını inceleyerek eksik parayı izlemeye devam ediyorlar.
“ Sanırım gitti, ” dedi Brennan. ‘Sanırım arabalara, evlerine ve sadece yaşam masraflarına harcadılar.’
Rezil çiftle ‘iş yapma’ deneyimini yansıtan, iddia edilen bir kurban olan Seshu Madabhushi, bunu asla beklemeyeceğini söyledi.
Madabhushi, “Geriye dönüp baktığımda, soru sormak için çok daha akıllı olmalıydık” dedi. ‘Ama birisinin bu ölçüde gideceğini hiç düşünmedik.’
Bir başka dolandırıcılık kurbanı olan Terry Parvaga, CBS Information’e verdiği demeçte, “ Sizi çok başarılı iş adamları olduklarına inandıracaklar, ” dedi. ‘Ama sahip olduğun her kuruş alacaklar.’
Every day Mail, yorum için Mukherjees’e ulaştı.
