ED Summons Google, Meta 21 Temmuz’da Bahis Uygulaması Davasında

Resmi kaynaklar, İcra Direktörlüğü (ED), kara para aklama iddiasıyla ilgili devam eden soruşturmasıyla bağlantılı olarak teknoloji devlerine Google ve Meta’ya, bahis uygulamalarına bağlı olarak bildirimler yayınladığını söyledi.

Probun bir parçası olarak, ED her iki şirketten temsilcileri 21 Temmuz’da Delhi merkezinden önce ortaya çıkması için çağırdı.

Kaynaklara göre, “Google ve Meta platformları, reklamlar aracılığıyla bahis uygulamalarını teşvik ediyor ve kullanıcılara erişimini kolaylaştırıyor.”

Ajans, Dijital Platformların, Kara Aklama Yasası’nın (PMLA) önlenmesinin potansiyel ihlalleri için inceleme altında olan bu yasadışı uygulamaların tanıtımını sağlama rolünü inceliyor.

Hareket, Ed’in büyük bir Dabba ticareti ve çevrimiçi bahis davasında Mumbai’de dört lokasyon aramasından günler sonra, lüks saatler, mücevherler, döviz ve lüks araçlarla birlikte hesaplanmamış 33 crore nakit ele geçiriyor.

Arama işlemleri sırasında nakit sayım makineleri de keşfedildi.

İcra Direktörlüğü, yasadışı ticaret ve bahis platformlarında yer alan ‘DABBA Ticaret Uygulamalarının’ finansal ve operasyonel faaliyetlerini inceliyor, yani VMoney, VM Ticaret, Normal Trades Ltd, Ibull Capital Ltd, Lotusbook, 11Stars ve Gamebebetleague.

Yetkililere göre, “Beyaz etiket uygulamaları ve kar paylaşımı esasına göre değiştirilen yönetici hakları aracılığıyla işletilen çevrimiçi bahis platformları.”

Ani, “Hawala operatörleri ve dijital ve finansal kayıtlarla tanımlanan fon işleyicileri inceleniyor.” Dedi.

ED’ye göre, bu yıl 9 Ocak’ta Madhya Pradesh’in Indore’daki Lasudiya polis karakoluna kaydedilen ilk bilgi raporu temelinde, Bhartiya Nyaya Sanhita bölümlerini (eski IPC bölümleri 419 ve 420) çağıran ilk bilgi raporu temelinde başlatılan bir kara para aklama Yasası (PMLA) soruşturması başlatıldı.

Ed soruşturmaları, “Vmoney ve 11starss’ın faydalı sahibi Vishal Agnihotri’nin yüzde 5 kar paylaşımı düzenlemesinde lotusbook bahis platformunun yönetici haklarını edindiğini, daha sonra bu hakları yüzde 0,125 kar elde ederken, Jain yüzde 4.875 oranında yüzde 0,125 kar elde ettiğini” ortaya koydu.

Yetkililere göre, “Dhaval Jain, yardımcısı John States Alias Pandey ile birlikte bir beyaz etiket bahis platformu geliştirdi ve Vishal Agnihotri’ye 11stars.

Yetkililer, “Hawala operatörü Mayur Padya takma adı Padya, nakit temelli fon transferlerini ve bahis operasyonları için ödemeleri ele aldı.”