Chaitanya Baghel, likörde suç gelirlerine aktif olarak bağlantılı olarak bağlantılı dava: Ed Mahkeme

İcra Müdürlüğü (ED), 18 Temmuz 2025 Cuma günü bir mahkeme önünde, üst düzey Kongre liderinin oğlu Chaitanya Baghel ile bağlantılı şirketlerin suç gelirlerine sahip olduğunu iddia etti ve suçun elde edilmesi, öngörülmesinin öngörülmesi ile bağlantılı olduğu gibi, süreçlere veya faaliyetlere bağlı olduğunu iddia etti. vesaire”.

Davada bir başka sanık olan Laxmi Narayan Bansal’ın iddia edilen açıklamalarına dayanarak, soruşturma ajansı mahkemeye, Bay Bansal’ın ifadelerinde, Bay Chaitanya Baghel ile ilişkili olarak likör aldatmacasından kaynaklanan 1000 crore parayı ele aldığını itiraf ettiğini söyledi.

“…O [Bansal] Bu suç gelirlerini Dipen Chawda üzerinden Anwar Dhebar’dan toplamak için kullanılır ve daha sonra söz konusu fonları Chaitanya Baghel ile koordineli olarak Shri Ram Gopal Agarwal’a teslim etmişti. Ayrıca, Mahkeme’den önce, yukarıda belirtilen diğer isimler davada ortak suçlanan diğer isimler, yaklaşık 80-100 crore nakit (Dipen Chawda’dan alınan söz konusu fonlardan Chaitanya Baghel talimatları ”na“ Shri Kk Srivastava’ya ”teslim etti.

Bay Chaitanya Baghel’ın “16.70 crore suç gelirlerini aldığını ve aynı zamanda suç gelirlerinden kaynaklanan 1000 crore’den fazla ele alınmada önemli bir rol oynadığını” iddia etti.

Dilekçeye karşı olan Bay Chaitanya Baghel, Faysal Rizvi ve Harshwardhan Parganiha için görünen danışmanlar, tutuklama gerekçesiyle yapılan tüm iddiaları reddetti. Sanıkların, öncelikle 200 dönümlük araziyi kapsayan tarım işinden, harcamalarıyla orantılı olarak ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinden (ITR) haklı gösterilebilecek varlıklarla orantılı meşru gelir kaynaklarına sahip olduklarını iddia ettiler.