İş imparatorluğu ciddi dolandırıcılık ofisi tarafından soruşturma altında olan oligarklar, İngiltere’nin en hassas ceza davalarından bazılarını yürüten avukatlara casusluk yaptı.
Guardian, işe alınan casuslar tarafından alınan eski SFO savcılarının gözetim görüntülerini aldı. Amaçlarının ajansın faaliyetleri hakkında bilgi topladığı, kaynaklarını belirlediği ve “kaldıraç” kazandığı söyleniyor.
Vladimir Putin rejiminden milyarlarca desteklenen oligarklar, o zamanlar şüpheli yolsuzluk ve sahtekarlığa karşı bir SFO soruşturmasına karşı agresif bir karşı saldırı yürütüyorlardı, bu da ajansın nihayetinde düştüğü önemli bir dava.
Parlamentonun Adalet Komitesi’ne başkanlık eden bir İşçi Milletvekili olan Andy Slaughter, “Ciddi dolandırıcılık soruşturmaları bilgisi olan bireylerin araştırdıkları kuruluşlar tarafından göz ardı edilmeleri derinden rahatsız edici.” “Avcı avlandı.”
Gözetim 2019’da başladı. Ne zaman veya ne zaman bittiği belirsiz. Çok uluslu şirketlere ve milyarderlere karşı en zorlu beyaz yakalı suç davalarını alan kolluk kuvvetleri olarak, SFO genellikle iyi finanse edilen hukuk firmaları ve hatta siber saldırılarla mücadelelerle karşı karşıya. Ancak bunun eski SFO savcılarının ilk kez gözetimi ortaya çıktığına inanılıyor.
Oligarchs madencilik şirketi avukatları gözetimin gerçekleştiğine itiraz etmedi. Ancak, SFO’ya karşı getirdiği davalara hazırlanırken, hedeflere yönelik herhangi bir “soruşturmanın” yasal olduğunu söylediler.
‘Adil değiliz’
7 Mart 2020 Cumartesi günü, Spies eski kıdemli SFO savcısı Tom Martin’in evinin dışındaki bir arabaya çıktı. Sabah 10.39’da, hedef ön kapısından kot pantolon ve Wolverhampton Wanderers Hoodie giyiyordu. Çok önemli bir gündü: Martin, küçük oğlunu ilk kez futbola götürüyordu.
Martin, SFO’da karmaşık, ulusötesi rüşvet soruşturmaları yürütmüştü. Her ne kadar oligarkların davasında hiç çalışmasına rağmen, ajansta istihbarat isteyen herkes için çekici bir hedef olacağını hissetti.
Meslektaşları tarafından karizmatik bir lider olarak bilinen Martin, Amerikalı savcılarla yapılan güç mücadelesi sırasında 2018’in işten çıkarılması üzerine bir iş mahkemesi iddiası getirmişti – kazanacağı iddiası. Basın kapsamından, SFO’nun iç işlerini bildiği ve yönetimi ile kötü bir şekilde düştüğü açıktı.
Yıllar boyunca güçlü şüphelileri takip ederek Martin bazen izlendiğini düşünmüştü. Ancak korkularının hiçbiri doğrulanmadı. Guardian, Oligarchs’ın casusları tarafından çekilen evinin gözetim görüntülerini gösterdiğinde “kesinlikle dehşete düştüğünü” söyledi. “Dostumla oradayım,” dedi. “Biz adil bir oyun değiliz.”
Martin, operatörler “Kompromat” arıyorlarsa, Rusya’nın baskı uygulamak için kullanılabilecek materyallerden ödün verdiği terim olduğunu, belki de mannequin trenlerine olan tutkusu dışında bulunacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
“Bu hukukun üstünlüğüne bir saldırı” dedi. “Kendinizi bir mahkemede savunmaya çalışmıyorsunuz, oranları sizin lehinize kaydırmaya çalışıyorsunuz.”
‘Tanışabileceğin en dik avukat’
Gözetim ülke çapında uzandı.
Kırsal bir köyde, Oligarchs operatörleri eski bir büyükşehir polis memuru Mike Walsh’a casusluk yaptı. 1990’ların sonlarında güçten ayrıldıktan sonra Walsh özel istihbarat endüstrisine geçti. Bir müşteri, bazı Afrika madenleri üzerinde Oligarchs Company ile kavga ediyordu. Mayıs 2019’da Spies, o zamanlar emekli olan Walsh’u evine kadar takip etti ve çöp kutuları çıkarırken onu fotoğrafladı.
Diğer hedefler, SFO ekibinin oligarkların işlerini araştıran üyeleri olarak İngiltere kolluk kuvvetlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştu.
James Coussey, onlarca yıl sonra mali suçların faillerini mahkum etmeye çalıştıktan sonra OBE’ye layık görüldü. Üç yıl sonra, son bir ödev için SFO’ya alındı: Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen bir madencilik şirketinde şüpheli sahtekarlık ve rüşvet araştırmak.
Üçlü olarak bilinen üç oligark, Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi’nin (Enrc) kurucuları ve en büyük hissedarlarıydı. Kazakistan’dan Kongo’ya kömür, krom ve kobalt çıkaran madenlere sahipti. Her birkaç günde bir gelirleri SFO’nun yıllık bütçesinden daha büyük hale getirdi.
Coussey ekibi, İsviçre bankaları, Afrika kleptokrasileri, eski Sovyet diktatörlükleri ve Mayfair emlak piyasası arasındaki para parkurlarını takip etti. 2018’de, davada beş yıl sonra, Coussey kariyerine son verdi. SFO meslektaşı ve diğer gözetim hedefi Martin, “Gerçekten emekli olmak istediğini sanmıyorum” dedi. “İşini sevdi ve bunu gerçekten sakin ve şık bir şekilde yaptı.”
O zamana kadar, Enrc davası En yüksek bahisli araştırmalar SFO’nun tarihinde. Cezai suçlamaların yakın olduğu görülüyordu. SFO’nun savcıları oligarklardan biriyle ve diğerinin damadı ile röportaj yapmıştı.
Oligarchs ve şirketleri haksızlığı reddetti. Enrc’nin avukatları karşı saldırıdaydı. SFO’ya karşı yüksek mahkeme iddiasının bir parçası olarak, Coussey’in kanıtları yanlış bir şekilde yanlış kullandığını iddia ettiler. Bir yargıç “bilerek veya pervasız görev ihlali” bulamazdı. Ancak yasal işlem, Coussey’in soruşturma ekibinin bir üyesi olarak kimliğini açıklamış ve onu Oligarchs’ın radarına koymuştu.
Emekli olarak Coussey sağlıksızlığa düştü. Casusların gözetim görüntüleri zaman damgalıdır: Şubat 2020’de bir Pazartesi sabahı. Evinin dışında yaşlı bir adamı, kel ve bir forma ve vücut yürüyüşü, garaj ve mavi bir hatchback arasında çömlekçiye bakıyorlar.
Coussey o zamandan beri öldü. Martin ona neslinin savcılarından biri dedi. O, kaba şakalar için bir sevgi olsa da, “tanışabileceğiniz en dik avukat” idi. “Ülkesine muazzam bir hizmet verildi.”
‘Kaldıraç Hakkında’
Kanıt ele geçirme yetkileri ile emanet edilen SFO savcıları güvenlik veterinerliğine tabi tutulur. Ajansta yıllarında Martin, “yakın” siber saldırıların farkındaydı.
O kadar hassas oligarkların Coussey ve araştırma ekibinin geri kalanının SFO’nun Trafalgar Meydanı’ndaki karargahının kısıtlı bir alanından çalıştığı durumdu.
Sovyetler Birliği’nin Orta Asya eyaletlerinin oğulları olan üçlünün zenginlik yolu, ikisi komünizmin sonbaharında Moskova’daki bir KGB iş girişiminde çalıştığında başladı. 2000’li yılların ortalarında Londra’ya geldiğinden beri çeşitli özel istihbarat şirketleri kullandılar.
MI5 ve İngiltere Özel Kuvvetleri mezunları tarafından işletilen siyah küp ve gayreti kuran Mossad ve diğer İsrail istihbarat ve askeri hizmetlerin eski ajanları vardı. Bu operatörler Hedeflenen Neil Gerrardbir hakimin daha sonra bulacağı eski bir Enrc avukatı, Oligarch’ları ücretler için sağırken SFO’ya sızdı. Her iki firma da eski SFO savcılarının gözetiminde hiçbir rol oynadıklarını söylüyor.
Bu gözetim, 2019’da, oligarklar için “özel durumlar” yöneten bir Rus danışmanı olan Dmitry Vozianov tarafından yönetilen başladı. Vozianov, avukatları, casusları ve halkla ilişkiler uzmanlarını denetleyen müşterilerinin ticari çıkarlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırıyor. Bir SFO soruşturmasıyla karşı karşıya kalan üçlü onu işe aldı.
Bu gizli gözetim operasyonu için Vozianov, Paraşüt Alayı’nın dekore edilmiş bir gazisini kullandı. Damian Ozenbrook, Afganistan, Kuzey İrlanda ve Balkanlarda görev yaptı. Ordudan ayrıldıktan sonra özel istihbarat şirketi Blue Sq. World’i kurdu.
Ozenbrook’a atanan Vozianov’un hedefleri “SFO’da neler olup bittiğini bilmek”, operasyon hakkında bilgiye sahip bir kaynak ve “varsa, SFO’nun ne olursa olsun ne kullandığını” söyledi. Kaynak bunun “kaldıraçla ilgili” olduğuna inanıyor.
Vozianov yorum talebine cevap vermedi. Ozenbrook’un firması için avukatlar, operatörlerinin Vozianov’un talimatları üzerine eski SFO savcılarına casusluk yaptıklarına itiraz etmediler – ancak SFO personeline hizmet vermediğini söylediler.
Oligarchs operatörleri, SFO’nun Enrc soruşturmasını dört yıl boyunca yürüten bir avukat olan John Gibson’ı da izledi. Gibson, 2018 yılında bir hukuk firması için SFO’dan ayrıldı. İki yıl sonra ABD firması Quinn Emanuel’deki EnRC’nin avukatlarından aldığı bir mektup, Eylül 2020’de Ulusal Tiyatro’nun yeraltı otoparkında bir gazeteciyle buluştuğunu söyledi.
Bir SFO sözcüsü şunları söyledi: “Yıllardır gözetim riskinin farkındayız ve ilk önceliğimiz her zaman meslektaşlarımızın güvenliği ve refahıdır. Bu raporun SFO’dan ayrıldıktan sonra eski meslektaşlarının gözetim ile ilgili olduğunu not ediyoruz.”
2023’te, bir yüksek mahkeme hakimi SFO’nun soruşturmasının başlangıcında Enrc avukatından sızdırılmış materyalleri kabul etmekte yanlış olduğunu tespit ettikten sonra, ajans davayı bıraktı. Suçlar getirmek için “yetersiz kabul edilebilir kanıt” dedi.
Oligarch’lardan ikisi, İngiltere kolluk kuvvetleri ile uzun mücadele sırasında öldü, bahisleri mirasçılarına geçti. Onları destekleyen Rus devlet bankaları şimdi yaptırımlar altında. Bununla birlikte, şirketleri kamu cüzdanından milyonlarca insanın zarar olarak alması gerekmektedir.
Devlet kurumları tarafından gözetim oldukça düzenlenirken – SFO’nun oligarklar gibi bir operasyon yürütme emrine ihtiyacı olacaktı – özel firmalar tarafından gözetim değildir. Milletvekili Slaughter, “Bu konuda her şey, Rusya bağlantılarından eski güvenlik kuvvetleri operatörlerinin katılımına kadar alarm zilleri çalıyor.” “Hükümet için özel müfettişleri nasıl düzenlediğine dair daha geniş konular” dile getirdiğini söyledi.
